| 序號 | 名稱 | 文號 | 實施時間 | 原文鏈接 | |||
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| 2 | 金融機構反洗錢規定 | 中國人民銀行令【2006】第1號 | 2007年1月1日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/2817499/index.html | |||
| 3 | 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法 | 中國人民銀行令【2016】第3號 | 2017年1月1日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/3631415/index.html | |||
| 4 | 中國人民銀行關于修改金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法的決定 | 中國人民銀行令【2018】第2號 | 2018年7月26日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/3596827/index.html | |||
| 5 | 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法 | 中國人民銀行 中國銀行業監督管理委員會 中國證券監督管理委員會 中國保險監督管理委員會令【2007】第2號 | 2007年8月1日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/2817396/index.html | |||
| 6 | 中國人民銀行執法檢查程序規定 | 中國人民銀行令【2018】第2號 | 2010年4月14日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/2889727/index.html | |||
| 7 | 中國人民銀行關于進一步加強金融機構反洗錢工作的通知 | 銀發【2008】391號 | 2008年12月31日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3586231/index.html | |||
| 8 | 中國人民銀行、最高人民檢察院、公安部等關于印發《反洗錢信息查詢規定（試行）》的通知 | 銀發【2009】399號 | |||||
| 9 | 中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執行問題的通知 | 銀發【2010】48號 | 2010年2月9日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3586441/index.html | |||
| 10 | 中國人民銀行關于印發《中國人民銀行反洗錢獎勵辦法》的通知 | 銀發【2010】231號 | 2010年8月20日 | ||||
| 11 | 報告機構反洗錢報送主體資格申請及機構信息變更管理規程（試行） | 銀發【2012】166號 | 2012年6月29日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587005/index.html | |||
| 12 | 中國人民銀行關于印發《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》的通知 | 銀發【2013】2號 | 2013年1月7日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587225/index.html | |||
| 13 | 中國人民銀行關于印發《金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）》的通知 | 銀發【2014】344號 | 2014年11月15日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587857/index.html | |||
| 14 | 中國人民銀行關于印發《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法（試行）》的通知 | 銀發【2017】1號 | 2017年1月3日 | ||||
| 15 | 中國人民銀行關于大額交易和可疑交易報告要素及釋義的通知 | 銀發【2017】98號 | 2017年4月20日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3589607/index.html | |||
| 16 | 中國人民銀行關于《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》有關執行要求的通知 | 銀發【2017】99號 | 2017年4月21日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3589612/index.html | |||
| 17 | 中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施的通知 | 銀發【2017】117號 | 2017年5月12日 | http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3314668/index.html | |||
| 18 | 中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知 | 銀發【2017】235號 | 2017年10月23日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3589698/index.html | |||
| 19 | 中國人民銀行、民政局關于印發《社會組織反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知 | 銀發【2017】261號 | 2017年11月22日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3589708/index.html | |||
| 20 | 中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知 | 銀發【2018】164號 | 2018年6月28日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3730205/index.html | |||
| 21 | 中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會 中國證券監督管理委員會關于印發《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》的通知 | 銀發【2018】230號 | 2019年1月1日 | http://www.nifa.org.cn/nifa/2982920/2982921/2982927/2982972/index.html | |||
| 22 | 中國人民銀行關于印發證券期貨保險機構反洗錢執法檢查數據提取接口規范的通知 | 銀發【2019】63號 | 2019年11月1日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3804742/index.html | |||
| 23 | 中國人民銀行辦公廳關于印發《中國人民銀行反洗錢監督檢查及案件協查檔案管理辦法（試行）》的通知 | 銀辦發【2006】160號 | 2006年7月10日 | ||||
| 24 | 中國人民銀行辦公廳關于印發《中國人民銀行分支機構反洗錢可疑交易報告數據查詢操作規程（試行）》的通知 | 銀辦發【2008】130號 | 2008年5月22日 | ||||
| 25 | 中國人民銀行辦公廳關于開展洗錢類型分析工作的通知 | 銀辦發【2013】125號 | 2013年5月29日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587261/index.html | |||
| 26 | 中國人民銀行辦公廳關于落實《金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）》有關事項的通知 | 銀辦發【2014】263號 | 2014年12月17日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587928/index.html | |||
| 27 | 中國人民銀行辦公廳關于加強外逃人員名單監測和可疑交易報告工作的通知 | 銀辦發【2015】135號 | 2015年6月12日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3588322/index.html | |||
| 28 | 中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知 | 銀辦發【2018】130號 | 2018年7月24日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3730362/index.html | |||
| 29 | 關于印發《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）》的通知 | 銀反洗發【2018】19號 | 2019年1年1日 | ||||
| 30 | 關于印發《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險評估管理辦法（試行）》的通知 | 銀反洗發【2018】21號 | 2018年12月29日 | ||||
| 31 | 關于印發《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險評估指標（2019版）》的通知 | 銀反洗發【2019】1號 | 2019年2年2日 | ||||
| 32 | 關于證券基金期貨業反洗錢工作有關事項的通知 | 銀反洗發【2019】20號 | 2019年9年27日 | ||||