400 686 9919

聯系我們

 

服務熱線:

400 686 9919

地址:山西省陽泉市德勝東街23號

郵箱:khfw@sxqh.com

網址:www.228873.tw

Hi , 歡迎選擇晟鑫期貨,
體驗互聯網開戶。

溫馨提示:

網上開戶服務時間 : 周一到周五09:00 - 15:00;
開戶前準備:身份證、銀行卡(工商銀行、建設銀行)、手寫簽名照;進入開戶界面,選擇“晟鑫期貨”。

>
>
犯有哪些行為會構成洗錢罪,如何處罰?

內容詳情

投資者園地

犯有哪些行為會構成洗錢罪,如何處罰?

瀏覽量


生活中,不少人會構成洗錢罪,但是很多人具體不知道哪些行為會涉嫌構成。那么,犯有哪些行為會構成洗錢罪,如何處罰?

犯有哪些行為會構成洗錢罪,如何處罰?
            四川法也律師事務所俞劍律師解答:根據我國《刑法》第191條的規定,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,提供資金賬戶、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券、通過 轉賬或其他結算方式協助資金轉移、協助將資金匯往境外或以其他方式掩飾隱瞞犯罪所得及收益的性質和來源的,構成洗錢罪。
   所以說,洗錢行為的種類和范圍很廣,并不是所有的洗錢行為都構成洗錢罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和 金融詐騙犯罪七類上游犯罪的所得及其產生的收益才構成洗錢罪。

律師解析:
涉嫌構成洗錢罪的具體表現形式有:
提供資金賬戶。提供資金賬戶,既可以是將自己在金融機構開設的賬戶提供給有關的犯罪分子,也可以是為有關的犯罪分子開立新的賬戶。如金融機構為有關犯罪分子開設賬戶即是。
協助將財產轉換為現金或金融票據。這是指有關的犯罪分子將其通過特定犯罪所得的贓物轉換為現金或金融票據提供便利條件的行為。
通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。這是指通過轉賬、委托付款等結賬方式將有關犯罪分子通過特定犯罪所獲得的資金轉移到其他賬戶,使犯罪所得混入合法財產之中。
協助將資金匯往境外。是指享有資金調往境外權利的個人或者企業為有關犯罪分子提供幫助將犯罪所得資金匯往境外。
以其他方式掩飾、隱瞞有關犯罪的違法所得及其產生的收益的來源和性質。

                                            晟鑫期貨大連營業部反洗錢宣講

五分赛车开奖记录 _百家乐网上赌场 双色球中6保5旋转矩阵 香港6合彩特码资料37 泛亚电竞英雄联盟竞猜 河内5分彩开奖结果走势图 dg是什么平台 体彩排列五和值走势图 江苏快3专家推荐预测 BBIN电子技巧介绍—点击登陆 最准特马资料 南粤36选7更新开奖结果 足球胜分差什么意思 内蒙古快三推荐号码推荐 幸运28正规吗? 香港赛马会105期 今天浙江6十l开奖号码